Modelo de acta para nombramientos de las Juntas directivas y/o del Revisor Fiscal
(fecha de elaboración :
Junio 20 de 2008)
De acuerdo con las normas
del código de comercio, el máximo +organo de
las sociedades comerciales (que sería la “Asamblea de accionistas” en
las sociedades por acciones o la “Junta de socios” en las sociedades limitadas)
deberán dejar asentada en actas los nombramientos que ellas lleguen a realizar
(ordinaria o extraordinariamente) de las personas que lleguen a ocupar los
cargos de Junta directiva o de Revisor Fiscal.
A
continuación se muestra entonces un modelo de lo que contendría un acta
elaborada para esos fines
ACTA No.
Reunión Ordinaria ( o Extraordinaria) de (la
Asamblea General o Junta de socios) de la
sociedad ______________________________
En la ciudad de
_______________________, siendo las ___________(a.m./p.m.),
del día _______________,
del año _____, se reunió la (“Asamblea General” o “la Junta de socios”) de la
sociedad ____________________________
conforme a la convocatoria realizada por el
sr.____________________________ el día ________________ conforme a los
estatutos y a ley.
Estuvieron presentes los
siguientes miembros de la (“Asamblea General” o “Junta de socios”)
NOMBRE COMPLETO IDENTIFICACION % DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
____________________ __________________ __________
____________________ __________________ __________
____________________ __________________ __________
____________________ __________________ __________
Total =======
Los miembros de la
Asamblea General aprueban por unanimidad el siguiente orden del día:
1. Designación de
presidente y secretario de la reunión.
2. Verificación del
quórum.
3. Nombramiento Junta
Directiva y Revisor Fiscal.
4. Lectura y aprobación
del texto integral del acta.
1. Designación del presidente y secretario de la
reunión:
Se designaron por
unanimidad como presidente y secretario de la reunión a los srs.(as)___________________________________________________________________,
identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de
sus cargos.
2. Verificación del quórum de la reunión.
El presidente de la
reunión verifica el quórum de la reunión estando presentes el ___ % de los
miembros que conforman la Asamblea General de la fundación.
3. Nombramiento de la Junta Directiva/ Revisor
Fiscal
El presidente de la
reunión manifiesta que se debe proceder a nombrar la Junta Directiva y al Revisor
Fiscal Principal y Suplente, conforme al procedimiento consagrado en los
estatutos, y pone a consideración la siguiente conformación de la Junta
Directiva y de los aspirantes a Revisor Fiscal Principal y Suplente.
Para Junta Directiva
Miembros Principales Miembros suplentes
______________ c.c#______ __________________ cc#_________
______________ c.c#______ __________________ cc#_________
______________ c.c#______ __________________ cc#_________
______________ c.c#______ __________________ cc#_________
______________ c.c#______ __________________ cc#_________
Para Revisor Fiscal
Principal
Suplente
______________ c.c#______ __________________ cc#_________
El nombramiento de la
Junta Directiva se aprueba por (señalar el número de
votos teniendo en cuenta
la mayoría pactada en los estatutos). Las personas
designadas aceptan el
nombramiento realizado.
4. Lectura y Aprobación del Acta.
El presidente de la
reunión hace lectura del acta y esta es aprobada por unanimidad y en constancia
de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.
____________________ _____________________
Presidente
Secretario
(nota: Para el registro en cámaras de comercio de
esta acta, Si conforme a los estatutos de la entidad la Junta Directiva estará conformada por dignatarios, se deberá señalar
el cargo. Si no, se deja constancia en el acta de las aceptaciones de las
personas nombradas. Además, se deberá anexar carta de aceptación de todos los
nombrados al igual que fotocopia de la
cédula de ciudadanía y tarjeta profesional del Revisor Fiscal Principal y
Suplente. El modelo de acta anterior está basado en el que se publica en
la página
de Internet de la cámara de comercio de Cali)
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